Sistemas de administración y gestión del riesgo (SAGRILAFT y PTEE) en el sector real

Cumplir con la normativa de gestión del riesgo no tiene por qué ser un proceso lento o enredado. Sabemos que en el sector real, entender si estás obligado a reportar SAGRILAFT y PTEE o cómo diferenciar un sistema de otro, puede generar dudas.

Por eso, hemos diseñado esta Masterclass para que despejes esas incógnitas de una vez por todas. De la mano de Angelica Cañas Contreras, abogada con master of laws in international trade law de la universidad de Torino, Italia; aterrizaremos los conceptos técnicos a casos reales. El objetivo es claro: que salgas con una hoja de ruta para proteger a tu empresa del lavado de activos y promover una cultura de transparencia, de forma ágil y efectiva.

¿Qué encontrarás en nuestra masterclass?

Claves para diseñar, actualizar e integrar los programas SAGRILAFT y PTEE según las exigencias regulatorias.

Cómo determinar si tu empresa está obligada a cumplir con el SAGRILAFT

Los factores de riesgo más importante del PTEE