La Superintendencia de Sociedades ha unificado la gestión de riesgos en Colombia mediante la Circular Externa 100-000020 de 2026, consolidando los antiguos sistemas independientes (SAGRILAFT Cap. X y PTEE Cap. XIII) en un Sistema Unificado de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (Capítulo IX).
Esta nueva regulación exige a las empresas integrar en un solo marco la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) y la Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST). Además, introduce el cálculo de umbrales en Unidad de Valor Básico (UVB) y establece responsabilidades concretas para la Junta Directiva, el Oficial de Cumplimiento y el Representante Legal.
En esta masterclass, descubrirás cómo migrar del cumplimiento formal a una gestión ágil de riesgos. Aprenderás a estructurar la gobernanza, aplicar la debida diligencia intensificada a tus contrapartes y cumplir a tiempo con el plazo límite del 31 de mayo de 2027.
Tiempo de lectura
19m 30s
Nivel
Intermedio
Para dispositivos
Tablet, Pc y móvil
Estructura y novedades del nuevo Sistema Unificado (Capítulo IX):
Conoce el alcance de la unificación entre SAGRILAFT y PTEE en un único manual y sistema de gobernanza. Entiende los nuevos parámetros de permanencia (reducidos de 3 a 2 años) y la adopción de la UVB como medida estándar de cálculo.
Ámbito de aplicación, umbrales y regímenes de cumplimiento:
Identifica si tu organización pertenece al Régimen Completo o al Régimen de Medidas Mínimas.
Debida Diligencia e identificación de Beneficiario Final:
Aprende a ejecutar la debida diligencia y verificación automatizada sobre clientes, proveedores, asociados y colaboradores.
¿Para quién es esta Masterclass? Esta sesión está diseñada para Oficiales de Cumplimiento (principales y suplentes), Representantes Legales, Juntas Directivas, Auditores, Revisores Fiscales y gerentes de áreas Legales o de Riesgo en Colombia.
¿Tiene algún costo? No. La masterclass es 100% gratuita y está pensada para brindarte las herramientas conceptuales necesarias para actualizar la gestión de riesgo en tu organización.
¿Cuándo vence el plazo para implementar el Capítulo IX de la CBJ? Todas las entidades obligadas cuentan con plazo de adecuación hasta el 31 de mayo de 2027. Si adquieres la condición de sujeto obligado al cierre de un año, tendrás hasta el 31 de mayo del año siguiente para implementarlo.
¿Recibiré la grabación? Sí. Al registrarte en el formulario, te enviaremos la grabación y el material conceptual a tu correo electrónico para que puedas consultarlo cuando lo requieras.