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Asegura el cumplimiento SAGRILAFT con Tusdatos

Minimiza el riesgo de sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades con nuestra ayuda experta en la implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LAFT/FPADM.

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Tusdatos.co te blinda contra los riesgos

Según requisitos de:

Concejo de seguridad de las Naciones Unidas

The Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)

En Tusdatos.co, somos tus aliados clave en la implementación y el mantenimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft).

¡Pero no paramos ahí! Para aliviar la carga en tu equipo y optimizar tus operaciones internas, también ofrecemos un servicio de Oficial de Cumplimiento tercerizado, implementación de ley antisoborno, y administración de la línea anti corrupción. Nos ocupamos de los detalles técnicos para que puedas centrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio. 💼🚀

Plataforma Tusdatos.co y su modalidad de reporte resumen

Destacados en el mercado

Servicios

Consultoría para la implementación de Sagrilaft

En Tusdatos.co, no solo te ayudamos a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft), sino que también ofrecemos formación para tu equipo, actualizamos tus documentos y ayudamos a poner en práctica políticas de cumplimiento. Y lo hacemos todo con el respaldo de nuestro experto equipo de profesionales.👨💼

Oficial de cumplimiento tercerizado

¿Te gustaría tener un profesional experto en tu equipo sin tener que contratar personal adicional? Nuestro servicio de outsourcing de Oficial de Cumplimiento te proporciona exactamente eso: un especialista dedicado a garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno de las etapas que conforman el SAGRILAFT. ⏱️🔍

Consultoría implementación Ley Antisoborno

Te ofrecemos asesoría y acompañamiento en la gestión de riesgos y en la implementación de un programa de transparencia y ética empresarial, cumpliendo con la Ley 1778 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades. Nuestro objetivo es ayudarte a mantener a tu empresa en el camino correcto, evitando problemas legales y manteniendo una reputación impecable. 🛡️🎯

Línea Anticorrupción

Tomamos en serio la integridad de tu empresa. Por eso, administramos los canales de contacto necesarios para recibir y tratar denuncias de operaciones sospechosas y actos de corrupción en tu empresa. Ya sea que provengan de empleados o terceros, nos aseguramos de que cada denuncia se maneje de manera anónima y segura. ☎️🔒

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Somos expertos en cumplimiento

Te mantenemos actualizado con las últimas tendencias y novedades en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos aquí para asegurarnos de que siempre estés un paso adelante en el cumplimiento normativo.

Cumplimiento

¿A qué riesgos se enfrentan las empresas por no cumplir con las regulaciones LAFT?

En la actualidad, muchas empresas se encuentran una realidad compleja donde el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT) amenazan su estabilidad y su futuro. En este blog, explicaremos qué significan las siglas “LAFT”, cuáles son las consecuencias de los delitos fuente, cómo evitar el daño reputacional y cómo Tusdatos puede proteger a las empresas.

Mar 7, 2024

Natalia Garzón

Cumplimiento

Los tipos de regulaciones a las que se enfrentan las empresas ecuatorianas

Según la Superintendencia de Compañías de Ecuador, el crecimiento empresarial del año 2022 respecto al 2021 fue de un 18.7% con una creación de 19.601 nuevas compañías. Este crecimiento es “tremendamente positivo y sostenido”, considerando el tamaño del mercado ecuatoriano y da luces sobre lo que le espera al sector empresarial ecuatoriano en los años venideros.

Dec 28, 2023

Natalia Garzón

Cumplimiento

Los cambios que hizo la Superintendencia de Salud al Sarlaft

Por medio de una circular externa del pasado 17 de septiembre de 2021, la Superintendencia de Salud hizo varios y profundos cambios al Sistema De Administración Del Riesgo De Lavado De Activos De La Financiación Del Terrorismo y Financiación De La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva –SARLAFT/PADM. Conoce los detalles en nuestro blog.

Oct 21, 2021

Equipo Tusdatos

Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte a simplificar los procesos de cumplimiento en tu organización. Estamos aquí para asegurarnos de que cumplas con todos los requisitos de la ley y para ayudarte a asegurar tu empresa.