Cumplimiento
Oficiales de Cumplimiento podrían tener acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
En marzo de 2023 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo hincapié en la importancia de tener acceso a los registros de beneficiarios finales en su nueva guía para identificación de beneficiarios finales. El GAFI asegura que conocer esta información puede ayudar a identificar evasores fiscales o casos de corrupción. A esta petición también se sumó la organización internacional por la transparencia fiscal Tax Justice Network y Asobancaria, alegando que este conocimiento ayudará a fortalecer los procedimientos de debida diligencia. Pues bien, parece que después de estas solicitudes, la DIAN ha abierto una pequeña puerta para que la información que reposa en el RUB sea conocida por las empresas que así lo quieran.
Sep 12, 2023
by
Natalia Garzón