# Tusdatos.co > Tusdatos.co es una plataforma colombiana de ciberseguridad y cumplimiento especializada en soluciones KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business) y AML (Anti-Money Laundering). Automatiza la validación de identidad, verificación de antecedentes y consulta de listas restrictivas para personas, empresas y vehículos en tiempo real. Ayuda a empresas a prevenir fraude, cumplir con regulaciones AML/LAFT/SAGRILAFT/SARLAFT/PTEE y agilizar procesos de contratación, selección y onboarding. Tusdatos.co opera desde Bogotá, Colombia (Cra 7 #24-89) y ofrece sus servicios en Colombia y Ecuador. La plataforma está certificada ISO 27001 y permite acceso vía dashboard web, API REST y WhatsApp. Sus soluciones cubren todo el ciclo de debida diligencia: desde el KYC y KYB en el onboarding inicial, pasando por la verificación AML contra listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, PEPs, listas GAFI), hasta el monitoreo continuo de contrapartes. Cuenta con la confianza de empresas como Banco Falabella, Brinks, Bold, Colsubsidio, Puntored y Tech Mahindra, entre otras. Contacto: info@tusdatos.co | +57 3054082874 ## Servicios principales - [Validación de antecedentes](https://www.tusdatos.co/pages/validacion-de-antecedentes): Verificación rápida y segura de antecedentes judiciales, penales, disciplinarios y fiscales. Componente clave del proceso KYC para proteger tu empresa en selección, contratación y vinculación de terceros. - [Validación de listas restrictivas LA/FT](https://www.tusdatos.co/pages/validacion-de-listas-restrictivas-laft): Consulta AML automatizada contra listas restrictivas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, UE, PEPs, listas GAFI, lista Clinton) para garantizar cumplimiento normativo y prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. - [Validación de fallecidos](https://www.tusdatos.co/pages/validacion-de-fallecidos): Verificación precisa de registros de fallecidos para mantener bases de datos actualizadas, prevenir suplantación de identidad y reforzar controles KYC. - [Implementación de sistemas LAFT y PTEE](https://www.tusdatos.co/pages/implementacion-de-sistemas-laft-y-ptee): Consultoría e implementación de sistemas AML colombianos: SAGRILAFT (Supersociedades), SARLAFT (Superfinanciera), y PTEE (Superintendencia de Transporte y Supervigilancia) para cumplimiento regulatorio integral. - [Tusdatos Empresas](https://empresas.tusdatos.co/): Herramienta KYB (Know Your Business) para consultar información financiera, legal y comercial sobre clientes, proveedores, aliados y competidores en Colombia. Validación integral de contrapartes empresariales. - [Debida Diligencia Ampliada (DDA)](https://www.tusdatos.co/pages/servicio-de-debida-diligencia-ampliada): Informes detallados de debida diligencia reforzada (EDD - Enhanced Due Diligence) que validan identidad, reputación y riesgos clave de contrapartes para negociaciones seguras y cumplimiento AML. - [Verificación de antecedentes en Ecuador](https://www.tusdatos.co/pages/verificacion-de-antecedentes-ecuador): Servicio de validación de antecedentes y cumplimiento KYC/AML adaptado al marco normativo ecuatoriano. ## Casos de uso - [Onboarding de usuarios](https://www.tusdatos.co/pages/onboarding-de-usuarios): Simplifica y asegura el enrolamiento de usuarios con validaciones KYC rápidas y confiables integradas en el flujo de registro. - [Empresas de transporte](https://www.tusdatos.co/pages/validacion-de-transporte): Optimiza operaciones validando conductores y flotas con controles AML/PTEE, minimizando riesgos y asegurando cumplimiento legal en el sector transporte. - [Servicios temporales](https://www.tusdatos.co/pages/servicios-temporales): Valida antecedentes del personal de servicios generales y temporales para garantizar un ambiente seguro y confiable. ## Herramientas - [Mapa GeoScore](https://mapa.tusdatos.co): Índice de riesgo geográfico con listas de riesgo LA/FT/FPADM y gobernanza. Guía para decisiones en cumplimiento y debida diligencia. - [Portal de cumplimiento](https://cumplimiento.tusdatos.co): Portal especializado para gestión de cumplimiento normativo empresarial. - [Dashboard](https://dash-board.tusdatos.co): Plataforma web intuitiva para gestionar validaciones, visualizar reportes y tomar decisiones desde cualquier navegador. ## Canales de integración Tusdatos ofrece tres formas de acceso para integrar KYC/AML en tus flujos de trabajo: (1) Dashboard web para gestión centralizada de validaciones, (2) API REST para integración directa en sistemas propios con automatización completa de verificaciones KYC, AML y antecedentes, y (3) Verificación vía WhatsApp para validaciones instantáneas desde el móvil. ## Páginas institucionales - [Inicio](https://www.tusdatos.co/): Página principal con resumen de servicios, testimonios de clientes y propuesta de valor. - [Nosotros](https://www.tusdatos.co/nosotros): Historia, misión y equipo de Tusdatos.co. - [Contáctanos](https://www.tusdatos.co/contactanos): Formulario de contacto y canales de comunicación. - [Comprar](https://www.tusdatos.co/compra-ahora): Página de compra directa de servicios. ## Blog El blog de Tusdatos.co es un recurso educativo clave sobre cumplimiento normativo, validación de antecedentes, ciberseguridad, gestión humana y tecnología en Colombia y Ecuador. Las categorías principales son: Cumplimiento, Validación, Tecnología, Gestión Humana, Transporte, Ecuador, Emprendimiento, Noticias y Productividad. - [Blog principal](https://www.tusdatos.co/blog): Índice de todos los artículos con filtros por categoría. ### Blog — Cumplimiento y regulación - [¿Qué es el Lavado de Activos y el Lavado de Criptomonedas en Colombia?](https://www.tusdatos.co/blog/que-es-el-lavado-de-activos-y-el-lavado-de-criptomonedas-en-colombia): Explicación del lavado de activos y cripto-lavado en Colombia, riesgos de blockchain, métodos como smurfing y normativa UIAF. - [Infracción de deberes empresariales respecto al tratamiento de datos](https://www.tusdatos.co/blog/infraccion-de-deberes-empresariales-respecto-al-tratamiento-de-datos): Implicaciones legales de filtrar datos de clientes, caso Scotiabank. - [Calendario de Reportes ante la UIAF 2026](https://www.tusdatos.co/blog/calendario-de-reportes-ante-la-uiaf-2026-para-diferentes-sectores): Plazos de reportes ROS y AROS para Supersociedades, transporte y vigilancia. - [Retos del Cumplimiento Normativo en 2026](https://www.tusdatos.co/blog/retos-del-cumplimiento-normativo-en-2026): Cómo preparar a tu empresa desde el cumplimiento normativo ante un panorama incierto. - [El Beneficiario Final: Definición y Marco Normativo en Colombia](https://www.tusdatos.co/blog/el-beneficiario-final-definicion-relevancia-y-marco-normativo-en-colombia): Qué es un Beneficiario Final, criterios GAFI, funcionamiento del RUB y debida diligencia. - [Implementación del PTEE en el sector transporte](https://www.tusdatos.co/blog/implementacion-del-ptee-en-el-sector-transporte): Cómo implementar el PTEE en transporte y cumplir la Resolución 14673. - [Regalos corporativos: La línea entre cortesía y conflicto](https://www.tusdatos.co/blog/regalos-corporativos-en-diciembre-la-linea-entre-cortesia-y-conflicto): Riesgos de regalos empresariales y refuerzo del PTEE. - [SIC y el tratamiento de datos para las Fintech](https://www.tusdatos.co/blog/sic-y-el-tratamiento-de-datos-para-las-fintech): Nuevas disposiciones de la SIC para Fintech y protección de usuarios. - [Bogotá trabaja para combatir el Lavado de Activos](https://www.tusdatos.co/blog/bogota-trabaja-para-combatir-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo): Iniciativas de Bogotá contra LA/FT y su impacto empresarial. - [Gobierno Corporativo y beneficios empresariales](https://www.tusdatos.co/blog/gobierno-corporativo-y-beneficios-empresariales): Beneficios del Gobierno Corporativo para procesos éticos y transparentes. - [Criptodivisas y financiación del terrorismo](https://www.tusdatos.co/blog/criptodivisas-y-financiacion-del-terrorismo): Auge de criptodivisas en la financiación del terrorismo y cómo frenar estas acciones. - [Ley Genius y la regulación de criptodivisas](https://www.tusdatos.co/blog/ley-genius-y-la-regulacion-de-las-criptodivisas-en-el-mundo): Ley Genius y otras regulaciones de criptoactivos en el mundo. - [PTEE: Nuevas disposiciones para transportadores](https://www.tusdatos.co/blog/ptee-nuevas-disposiciones-para-transportadores): Nueva resolución de SuperTransporte respecto al PTEE. - [PTEE para vigilancia y seguridad privada](https://www.tusdatos.co/blog/ptee-para-los-servicios-de-vigilancia-y-seguridad-privada): Lineamientos para empresas de vigilancia y seguridad respecto al PTEE. - [Mulas financieras: nuevo esquema de lavado de activos](https://www.tusdatos.co/blog/mulas-financieras-nuevo-esquema-de-lavado-de-activos): Cómo operan las mulas financieras y acciones para frenar estos delitos. - [SARLAFT como prioridad para SuperTransporte en 2025](https://www.tusdatos.co/blog/sarlaft-como-prioridad-para-supertransporte-en-2025): Nuevo acuerdo de SuperTransporte para adopción del SARLAFT. - [Cumplimiento normativo en la industria del entretenimiento](https://www.tusdatos.co/blog/cumplimiento-normativo-en-la-industria-del-entretenimiento): Importancia del cumplimiento en entretenimiento. - [Futuro del sector financiero contra el lavado de activos](https://www.tusdatos.co/blog/el-futuro-del-sector-financiero-contra-el-lavado-de-activos): Desafíos del sector financiero en materia de LA/FT. - [Lavado de activos y financiación del terrorismo en el ciberespacio](https://www.tusdatos.co/blog/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-en-el-ciberespacio): Riesgos LA/FT en el ciberespacio y estrategias de prevención. - [Las cinco empresas sostenibles más grandes de Colombia](https://www.tusdatos.co/blog/las-cinco-empresas-sostenibles-mas-grandes-de-colombia): Panorama de sostenibilidad empresarial colombiana. ### Blog — Validación y antecedentes - [Importancia de los antecedentes en Colombia](https://www.tusdatos.co/blog/cual-es-la-importancia-de-los-antecedentes-en-colombia-y-como-acceder-a-ellos-de-forma-rapida-y-segura): Registros judiciales, disciplinarios y fiscales; por qué la verificación es vital para proteger tu empresa. - [Consultas empresariales para negociaciones transparentes](https://www.tusdatos.co/blog/consulta-empresariales-para-negociaciones-transparentes): Importancia de validar a la contraparte empresarial para evitar riesgos. - [Reputación en línea y relaciones laborales en Ecuador](https://www.tusdatos.co/blog/reputacion-en-linea-y-relaciones-laborales-en-ecuador): Peso de las publicaciones en redes sociales en relaciones laborales en Ecuador. - [¿Qué es Tusdatos.co y qué hace?](https://www.tusdatos.co/blog/que-es-tusdatos-co-y-que-hace): Historia de la plataforma, fundador Santiago Hernández Zambrano, y reconocimientos incluyendo Top 100 startups de Colombia por Forbes. ### Blog — Tecnología y ciberseguridad - [Ciberseguridad en Latinoamérica](https://www.tusdatos.co/blog/ciberseguridad-en-latinoamerica): Estado de la ciberseguridad en la región según informe ESET. - [Estrategia Nacional de Seguridad Digital de Colombia 2025-2027](https://www.tusdatos.co/blog/estrategia-nacional-de-seguridad-digital-de-colombia-2025-2027): Puntos más relevantes de la estrategia nacional. - [Avances y desafíos del protocolo de finanzas abiertas en Colombia](https://www.tusdatos.co/blog/avances-y-desafios-del-protocolo-de-finanzas-abiertas-en-colombia): Sistema de finanzas abiertas y preparación para el nuevo decreto. ### Blog — Gestión humana y productividad - [Consideraciones sobre el aumento del salario mínimo en 2026](https://www.tusdatos.co/blog/consideraciones-sobre-el-aumento-del-salario-minimo-en-2026): Aristas que deben contemplar las empresas tras el aumento salarial. - [Productividad vs largas jornadas laborales](https://www.tusdatos.co/blog/productividad-vs-largas-jornadas-laborales): Balance entre productividad y tiempo de trabajo en Colombia. - [Cultura y clima organizacional para 2026](https://www.tusdatos.co/blog/cultura-y-clima-organizacional-para-2026): Retos de la cultura organizacional y cómo transformarla y fortalecerla. - [Retos del talento humano de cara a 2026](https://www.tusdatos.co/blog/retos-del-talento-humano-de-cara-a-2026): Retos del talento humano y cómo gestionarlos con tecnología. - [Impacto de la Inteligencia Artificial en las empresas](https://www.tusdatos.co/blog/impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-las-empresas): Ventajas de la IA para empresas y gestión de actividades de empleados. - [Pausas profesionales como símbolo de resiliencia](https://www.tusdatos.co/blog/pausas-profesionales-como-simbolo-de-resiliencia-y-adaptabilidad): Beneficios de las pausas laborales y cómo gestionarlas. - [Innovación empresarial en Colombia](https://www.tusdatos.co/blog/innovacion-empresarial-en-colombia): Panorama de innovación en el país y empresas que resaltan. - [Caso de éxito: cómo Bink optimiza su onboarding con Tusdatos Empresas](https://www.tusdatos.co/blog/caso-de-exito-como-bink-optimiza-su-onboarding-con-tusdatos-empresas): Bink ahorró 40% en tiempos de validación mediante automatización KYB y API de Tusdatos Empresas. ### Blog — Ecuador - [Expertos de Tusdatos fortalecen la cooperación empresarial entre Colombia y Ecuador](https://www.tusdatos.co/blog/expertos-de-tusdatos-fortalecen-la-cooperacion-empresarial-entre-colombia-y-ecuador): Tusdatos y Procolombia impulsan seguridad jurídica y cumplimiento normativo en Ecuador. - [Panorama del acoso laboral en Ecuador](https://www.tusdatos.co/blog/panorama-del-acoso-laboral-en-ecuador): Avances en normativa contra el acoso laboral en Ecuador. ### Blog — Transporte - [Procesos justos y seguros para transportadores de carga](https://www.tusdatos.co/blog/procesos-justos-y-seguros-para-transportadores-de-carga): Nuevas directrices sobre transporte de carga y esfuerzos para garantizar procesos justos. ## Categorías del blog - [Cumplimiento](https://www.tusdatos.co/blog-categories/cumplimiento): Artículos sobre SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, PEPs, listas restrictivas, lavado de activos y regulación colombiana. - [Validación](https://www.tusdatos.co/blog-categories/validacion): Artículos sobre verificación de antecedentes, estudios de seguridad y debida diligencia. - [Tecnología](https://www.tusdatos.co/blog-categories/tecnologia): Artículos sobre ciberseguridad, IA, fintech, blockchain y transformación digital. - [Gestión humana](https://www.tusdatos.co/blog-categories/gestion-humana): Artículos sobre talento humano, contratación, clima organizacional y productividad. - [Transporte](https://www.tusdatos.co/blog-categories/transporte): Artículos específicos para el sector transporte y logística. - [Ecuador](https://www.tusdatos.co/blog-categories/ecuador): Artículos sobre normativa, cumplimiento y verificación de antecedentes en Ecuador. - [Emprendimiento](https://www.tusdatos.co/blog-categories/emprendimiento): Casos de éxito, consejos para emprendedores y cultura startup. - [Noticias](https://www.tusdatos.co/blog-categories/nooticias): Novedades de la industria, regulación y Tusdatos. - [Productividad](https://www.tusdatos.co/blog-categories/productividad): Artículos sobre eficiencia empresarial y optimización de procesos. ## Legal - [Aviso de privacidad](https://www.tusdatos.co/aviso-de-privacidad) - [Política de tratamiento y protección de datos](https://www.tusdatos.co/politica-de-proteccion-de-datos) - [Términos y condiciones](https://www.tusdatos.co/terminos-y-condiciones) - [Términos y condiciones página web](https://www.tusdatos.co/terminos-y-condiciones-pagina-web)